Tài liệu Thư viện số

Danh mục TaiLieu.VN

Phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay - khó khăn và giải pháp khắc phục

Những bước tiến của hội nhập quốc tế toàn cầu đã giúp cho luồng luân chuyển vốn quốc tế gia tăng không ngừng, đồng thời cũng khiến cho các hành vi rửa tiền trở nên phổ biến và tinh vi hơn. Bài viết nêu ra một số khó khăn trong hoạt động phòng ngừa tội rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở nước ta hiện nay cũng như đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này.

Từ khóa: Khoa học Kiểm sát, Bài viết về pháp luật, Tội rửa tiền, Bộ luật hình sự, Phòng chống rửa tiền

11 p tailieu_mku 19/05/2021 120 0

Bình luận